爆發兆豐銀紐約分行洗錢疑雲後，
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，行政院今審查通過洗錢防制法修正草案，
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，法務部強調，
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，本次修正是回應國際強化洗錢防制、接軌國際規範，
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，加強司法實務打擊跨境電信詐欺與人肉運鈔洗錢等犯罪的全面性修法，
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，健全我國洗錢防制防線，
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，展現我國政府打擊經濟犯罪、洗錢犯罪之決心。法務部強調，當前洗錢防制已是國際化的工作，除在法規面需符合國際規範外，政府與民間部門在觀念、作法上也要能跟上國際間共同遵循的趨勢與標準。兆豐銀紐約分行遭美裁罰案件，因涉未遵循當地國洗錢防制法令之缺失，突顯我國洗錢防制體質亟需調整，期望本修正草案通過立法，建立全民對於洗錢防制之共識，全力提升我國洗錢防制體質，增進我國金融活動信譽評等。法務部表示，本次修正草案重點如下：一、 本次修正洗錢犯罪成立要件與國際規範一致，避免以往國際組織指摘司法實務認定過苛之弊病，修法後提供人頭帳戶或提供自己名義由他人進行不動產洗錢均屬洗錢犯罪。二、 放寬洗錢犯罪之重大犯罪範圍，包括降低重大犯罪之門檻為有期徒刑3年以上之罪，並增訂國際規範要求之環保犯罪、人口販運犯罪、智慧財產犯罪等，另刪除犯罪所得須達500萬元以上始構成洗錢犯罪之重大犯罪之限制。三、 我國詐欺犯罪猖獗，犯罪分工細膩，本次修正增訂車手條款，針對違反洗錢防制規定而取得無合理來源且與收入顯不相當之財產或財產上利益之洗錢犯罪，遏止詐欺犯罪集團橫行。四、 本次修正增訂授權由法務部會同主管機關指定特定行業別納入洗錢防制規範，包括律師、會計師、不動產仲介業等國際規範要求之非金融事業與人員，防免如巴拿馬文件等案件發生；另全面強化洗錢防制法規範之金融機構與非金融專業事業與人員之洗錢防制內控內稽、洗錢防制意識教育訓練、客戶審查義務、交易紀錄保存義務、大額交易申報與可疑交易申報義務，並強化主管機關之查核與裁罰權限。(中時)，