兆豐案疑似洗錢匯款名單到底能不能在秘密會議公開,
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,藍綠立委激戰半小時,
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,最後敲定下周四財委會前召開,
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,且秘密會議中,
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,金管會將提供174筆匯款紀錄和客戶名單。兆豐紐約分行因違反洗錢申報遭美國重罰,
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,立委賴士葆、盧秀燕、費鴻泰、羅明才今日財委會中提案,由於美國紐約州DFS金檢後發現兆豐紐約分行在2012年至2014年間有174筆匯往巴拿馬箇朗分行已關閉帳戶的匯款退回,涉及違反相關洗錢法令,這些紀錄有洗錢及逃漏稅之疑慮,且為我國銀客戶,屬我國法令管轄範圍,不涉及與外國政府保密協定,金管會應於秘密會議中公布名單。在協商過程中,綠營立委原本希望不要公開名單或是採去識別化的公開方式,尤其大聲疾呼要公開名單的立委黃國昌還缺席,金管會主委丁克華則指出,依據銀行法及相關法令,的確是可以召開秘密會議提供資料,但是因金管會與美國簽訂MOU不能公開。「違反MOU的後果有可能是加重處罰,甚至是關掉分行」但盧秀燕則舉出,當年「當陽、奉天」國安秘帳時,也牽涉到外國人,當時所有機密名單、匯款資料都放在立院的小會議室供調閱,這是憲法賦予的權利。曾銘宗則指出,銀行雖然依法要將客戶資料保密,但據銀行法第48條第二項第四款,主管機關認定有必要情形就可以給第三人調閱。所以金管會沒有理由不提供。(工商),