兆豐銀紐約分行涉違反反洗錢法 遭美重罰

美國紐約州金融廳對兆豐銀行提出裁罰,

台中 肉毒

,財政部今晚發布新聞稿指出,

直播平台

,兆豐銀紐約分行涉及違反銀行保密法及反洗錢法(BSA/AML)相關規定,

網站曝光

,已與美方針對罰款金額達成協議。財政部表示,

專利鑑價

,美國紐約州金融廳於2015年1至3月間對兆豐銀行紐約分行辦理一般業務檢查,

百家樂賺錢

,並於今年2月9日檢查報告中,

網站曝光

,指出該行2012年之匯款交易,

現金版推薦

,在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上,

F hotel 評價

,涉及違反銀行保密法及反洗錢法(BSA/AML)相關規定。財政部指出,

FB行銷

,美國紐約金融廳以上述違規事項已違反紐約州銀行法,對兆豐銀行提出裁罰,兆豐銀行就裁罰內容,本於權責及公司治理原則,與美方進行多次協商,已針對罰款金額達成協議。財政部表示,鑑於我國金融機構海外分行,在作業風險管理及落實法令遵循的重要性日益提高,財政部向來極為重視,並積極要求公股銀行落實辦理。財政部表示,為避免再度發生類似情事,未來將配合金管會的金融監理,持續督導該部公股銀行,就所屬國內外分支機構,全面強化內稽內控,暨落實作業風險控管及法令遵循,並督責公股銀行於布局海外同時,應加強海外分支機構管理,確保符合當地法令,俾落實法遵及降低風險。1050819(中央社),

本篇發表於 未分類 並標籤為 , , , , , , , 。將永久鍊結加入書籤。

回應已關閉。